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| 依法治企促提升 严控风险助发展 |
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□ 周建忠 邢利平 田红营
——呼和浩特石化公司高质量发展小记
2022年，呼和浩特石化公司（简称呼石化）不仅要面对国内成品油消费稳定增长、中国石油集团大力推进炼化企业转型升级和新材料开发、地方政府将能源化工产业纳入六大工业产业布局规划等发展机遇，还要面对新冠肺炎疫情仍存在不确定性、成品油销售市场竞争愈加激烈、安全环保节能压力越来越大等严峻形势和风险挑战。因此，呼石化以“转观念、勇担当、强管理、创一流”主题教育活动为抓手，锚定开创高质量发展新局面，打造受人尊重的一流企业的目标不放松，突出问题导向、目标导向、结果导向，坚持业务主导、协同增效、管理提升的原则，聚焦管理提升，着力补齐短板、固牢底板、锻造长板，把精益管理作为永恒追求，坚持依法合规治企兴企方略，堵塞管理漏洞，防范化解各类风险，发挥法治强化管理、促进经营、防范风险、创造价值的作用，不断提升管理科学化、规范化、法治化水平。
有效运行综合管理体系 助推管理有效提升
呼石化认真落实中国石油集团综合管理体系融合工作部署，综合管理体系于2021年4月试运行、9月正式运行。融合后，新建文件21个，修订文件136个，维持不变文件135个，废止文件48个，合计302个，原有文件346个，减少44个。呼石化适时上线的试运行综合管理体系信息平台，和公司现有OA发文程序相补充，使其符合公司实际管理需要，为公司生产经营规范运行奠定制度基础。
为进一步推进法治企业建设，强化制度执行，呼石化组织开展规章制度“学习讨论和宣贯执行”活动，确保规章制度得到及时有效宣传贯彻、落地执行，切实提升全员制度执行力，学用结合,保证员工各项行为依法合规。呼石化每周对各单位制度讨论和执行情况进行检查督导并考核。活动开展以来，已累计学习讨论制度200多个，参与学习讨论1万人次以上。各单位提出的意见或建议共计146项，有关职能部门对所提问题均给与及时反馈、解释。
推动专项治理走深走实 持续巩固管理成果
呼石化坚持问题导向，根据以往工作中出现的情形梳理出5大类16项问题，并依据问题描述分成45个小项，为承办部门对照自查提供方向和依据，防止同类问题重复出现。呼石化制订《公司合同管理突出问题专项治理方案》，设立由分管领导为组长的专项治理工作组，利用3年时间滚动开展治理工作，解决了合同签订流程不规范、合同运行效率不高等问题，不断提升合同精细化管理水平。公司承办部门通过自查问题、制定整改措施等方式对查出的问题进行动态管理，扎实整改、逐一销项，切实提高风险防控意识，确保业务合规运行。
为提高合同签订质量，呼石化以规范合同管理为切入点，明确各方职责和内容，结合公司合同管理实际情况和2.0系统应用的新功能，重新修订《合同管理实施细则》，重点优化合同签订、履行等各环节流程，增加合同系统管理、合同印章管理、归档管理、监督考核等内容。修订后，公司结合实际工作内控流程，经与财务处沟通确定，及时对《合同管理实施细则》部分条款内容进行补充修订，重点约定即时清结项目的审批权限和流程，并制定即时清结项目审批表，为公司小额交易审批、报销流程提供便捷。
全面深化合规管理 确保招标业务合规有序
为确保公司各项工作满足法律法规、标准和其他要求，保证HSE体系有效运行，呼石化将合规管理纳入内审日常化审核工作中，从法治建设、合规管理、合同管理、规章制度等多方面与基层单位沟通交流，宣传贯彻合规理念，及时开展法律法规识别收集工作，形成呼石化法律合规性评价报告。通过获取、识别和评价，公司目前适用法律法规78项，司法解释6项，行政法规68项，部门规章199项，地方性法规、地方政府规章53项，行业规定10项，中国石油文件326项；标准共56大类，909项，共计1644项。
合规管理是推动企业高质量发展的重要组成部分，为确保公司招标流程依法合规，呼石化依据中国石油集团和股份公司新下发的《招标管理规定》，在广泛征求各单位意见的基础上，修订了公司《招标管理实施细则》，增加对委托代理机构管理、规范的条款，确保招标管理依法合规。呼石化深入业务链条，在条款合规的前提下，对招标方案、招标文件的条件要求进行合理性审查，建议招标需求部门减少限制条款，合理优化详细评分项，尽量放开市场，引入充分竞争，既能保证招标项目的成功率又能节约资金，实现程序合规合法，招标项目闭环管理，确保招标的合规性、实效性。
健全决策机制
有效管控重大涉法事项法律风险
呼石化制定《呼和浩特石化公司重大涉法事项法律论证细则》，进一步明确重大涉法事项法律论证事项的职责与程序；完善重大涉法事项法律论证工作机制，将重大涉法事项法律审核嵌入“三重一大”监测体系，持续加大“三重一大”决策法律审核把关力度。在《呼和浩特石化公司“三重一大”决策事项范围及权限分配表》中，增加“法律审核”一栏，进一步完善“三重一大”涉法事项决策的内容清单，有效落实公司重大决策必须经过法律审核把关的制度，切实发挥法律论证的防风险、保稳定、稳预期作用。
呼石化始终把法律论证把关作为重大涉法事项的前置程序和必备环节，将重大涉法事项法律审核嵌入“三重一大”监测体系，持续加大“三重一大”决策法律审核把关力度，完善“三重一大”涉法事项决策的内容清单。通过参加党委会、总经理办公会、审查合同、组织承办部门参与、提出法律意见等方式，呼石化积极参与重点领域法律风险论证，查找潜在法律风险，主动介入重大涉法事项法律论证过程，达到重大涉法事项法律审核率达100%的要求，进一步促进依法经营和依法决策，维护公司的合法权益。
扎实开展法治宣传
推动和落实法治建设再上新台阶
为深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记系列重要指示批示和讲话精神，落实“管业务、管普法”责任，呼石化发布《呼和浩特石化公司法治宣传教育的第八个五年规划（2021~2025年）》，以持续提升全员法治素养为重点，以提高普法针对性和实效性为工作着力点，进一步完善和落实普法工作机制；把加强《民法典》《安全生产法》《刑法修正案（十一）》等学习宣贯作为当前履行推进法治建设职责的重要体现，为公司全面推进治理体系和治理能力现代化奠定法治基础；紧密结合党史学习教育和“八五”普法实施，并利用门户网站悬挂“宪法宣传周”宣传飘窗、宪法小视频等多种形式，大力加强宪法学习宣传，筑牢依法治企根基，为推动公司高质量发展营造浓厚法治氛围。
针对巡视反馈的问题，在前期工作的基础上，呼石化统一思想认识，深刻剖析问题根源，开拓整改思路，细化整改条目，分解整改任务，确保“查到点上，改到根上”。
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